ЕП все още е в противоречие с Комисията по отношение на списъка с трети държави, чиито мерки за борба с прането на пари се считат за недостатъчни
България остава част от срамния „сив“ списък на Специалната група за финансови действия (FATF) като юрисдикция със стратегически слабости в прането на пари и финансирането на тероризма
Европейският парламент и страните от Европейския съюз се споразумяха за въвеждането на таван на плащанията в брой от 10 000 евро
През последните 30 години, да не кажа и повече, в България ефективно противодействие на прането на пари няма
Депутатите окончателно одобриха по-големи правомощия на Българската народна банка, с които тя да отговори на новите изисквания на Европейския съюз
Търговците на едро са официално изключени от задължителните субекти по Закона за мерките срещу изпирането на пари
Европейската комисия ще предложи създаването на нов орган, който да осъществява надзор върху спазването на правилата на Европейския съюз за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма
